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      銀行中級考試《風險管理》經典試題:洗錢

      來源: 正保會計網校 編輯: 2023/05/12 10:21:29 字體:

      不要為明天憂慮,因為明天自有明天的憂慮!正保會計網校為您提供銀行中級考試經典試題免費練習,希望對您備考銀行中級有幫助!以下是銀行中級考試《風險管理》經典試題,快來練習吧~

      單選題

      洗錢過程的( )階段是指不法分子通過錯綜復雜的金融交易,模糊和掩蓋非法資金的來源、性質以及與犯罪主體之間的關系,使得非法資金與合法資金難以分辨。

      A、放置 

      B、離析 

      C、融合 

      D、漂白 

      查看答案解析
      【答案】
      B
      【解析】
      本題考查洗錢。離析階段,是指不法分子通過錯綜復雜的金融交易,模糊和掩蓋非法資金的來源、性質以及與犯罪主體之間的關系,使得非法資金與合法資金難以分辨。

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