（1）借用金融機構。匿名存儲、利用銀行貸款掩飾犯罪收益、控制銀行和其他金融機構。
（2）藏身于保密天堂。一是有嚴格的銀行保密法。二是有寬松的金融規則。三是有自由的公司法和嚴格的公司保密法。
（3）使用空殼公司。也稱為被提名人公司，一般是指為匿名的公司所有權人提供的一種公司結構，這種公司是被提名董事和持票人所享有的所有權結合的產物。
（4）利用現金密集行業
（5）偽造商業票據
（6）走私
（7）利用犯罪所得直接購置不動產和動產
（8）通過證券和保險業洗錢
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