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2013年銀行從業資格考試《公共基礎》知識點預習九
第八章 金融犯罪及刑事責任
本章考情分析
在最近兩年的考試中，本章內容所占比例約1％。《刑法》是保護金融秩序的最后一道屏障，了解銀行業犯罪及刑事責任，能有效地提高銀行業從業人員遵紀守法與防范犯罪的法律意識。
本章基礎知識精講
一、金融犯罪概述
狹義的金融犯罪是指金融業務活動本身，即破壞金融秩序罪、金融詐騙罪，廣義的金融犯罪還包括金
融機構工作人員的職務犯罪。
(一)金融犯罪的種類
(二)金融犯罪的構成
二、破壞金融管理秩序罪
(一)危害貨幣管理罪
(二)破壞銀行管理罪
三、金融詐騙罪
金融詐騙罪是指在金融活動中，違反金融管理法規，采取虛構事實或隱瞞真相的方法，以非法占有為
目的，騙取數額較大的財務的行為。
(一)集資詐騙罪
(二)貸款詐騙罪
(三)信用證詐騙罪
(四)信用卡詐騙罪
(五)票據詐騙罪
(六)金融憑證詐騙罪
四、銀行業相關職務犯罪
第九章 概述及銀行從業基本準則
本章考情分析
在最近兩年的考試中，《銀行業從業人員職業操守》所占比例約15％，內容涵蓋了銀行業從業人員應該了解的基本知識，也是銀行業從業人員應該具備的基本素質。考生需認真學習本章內容。
本章基礎知識精講
一、《銀行業從業人員職業操守》概述
（一）《銀行業從業人員職業操守》宗旨
（二）從業人員
（三）適用范圍。
二、銀行從業基本準則
（一）誠實信用
（二）守法合規
（三）專業勝任
（四）勤勉盡職
（五）保護商業秘密與客戶隱私
（六）公平競爭
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