新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
2018年證券從業《證券法律法規》知識點：《反洗錢法》
2018年證券從業資格考試備考已經開始。現階段是預習的黃金時期，學員可以根據網校預習計劃表來安排自己的學習進度。以下是網校整理的證券從業《證券市場基本法律法規》科目第一章知識點：反洗錢法，可用于預習階段學習。風里雨里，正保會計網校陪你！
知識點：《反洗錢法》
2007年1月1日起實施。主要內容：
1.反洗錢義務的主體范圍：金融機構
2.臨時凍結資金不得超過48小時
3.明確了大額交易和可疑交易報告制度
“大額”的標準：法人與個體工商戶之間單筆轉賬100萬以上；單位與個人、個人與個人單筆現金收支20萬。
4.在調查可疑交易活動時，調查人員不得少于兩人
5.金融機構應當按照規定建立客戶身份識別制度。交易關系結束后資料至少保存5年
6.國務院反洗錢行政主管部門有權進行反洗錢調查
反洗錢行政主管部門：中國人民銀行。于2004年建立我國的金融情報中心——反洗錢監測分析中心。
相關推薦：
學員討論（0）
相關資訊
新用戶掃碼下載
京公網安備 11010802044457號
