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      備案主體未按照規定辦理受益所有人信息備案的,有何風險

      來源: 正保會計網校 編輯:qizhenzhen 2025/10/27 13:44:23 字體:
      問:備案主體未按照規定辦理受益所有人信息備案的,有何風險?


      答:《受益所有人信息管理辦法》(中國人民銀行令 國家市場監督管理總局令〔2024〕第3號)第十四條規定,備案主體未按照規定辦理受益所有人信息備案的,依照企業登記管理有關行政法規處理。 

      中國人民銀行及其分支機構發現備案主體備案的受益所有人信息不準確的,應當責令備案主體限期改正;拒不改正的,處5萬元以下的罰款。 

      《中華人民共和國市場主體登記管理條例》(國務院令第746號)第四十七條規定,市場主體未依照本條例辦理備案的,由登記機關責令改正;拒不改正的,處5萬元以下的罰款。

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